حبس 15 متهما لاتهامهم بـ غسل 50 مليون جينه في العملة الأجنبية
أمرت النيابة العامة بحبس 15 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ غسل 50 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 15 شخص لأحدهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية.
